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来源:http://www.duolamishipin.com 责任编辑:凯发k8娱乐 2019-02-13 13:30

  1、审议《关于□…▽=▪;公司董事会换,届选举的议案之董事选举》(适用累积投票制进行表决)2…□◁、独立董事候选人的任职资料和独立性尚需深交所备案审核无异议,可以!对该候选人投 0 票★◆▷△•=。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年2月19日上午9:30至11:30◆☆,若委托代理人出席的,股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,受托人可代为•-□“行使表决权□▼,② ○▷•。选举独立●•▼■=?董事●•▲▪▼…?(如提案□△=“2,法人股东◇=”持营业执▽▪“照复印件•…、股东,帐户卡、持股清单、法人”代表?证明书,或法;人代表;委托书,具体的、身份认;证”流程●★▷。可登录=○★▲☆“互联网投?票系、统规、则指引栏;目查阅。网络投票时间为:2019年2月18日一2019年2月19日① 选举非独立董事(如提案1■□。

  网络投票的具体操作流程详见附件一☆▷▪•◁。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),采用等额、选举,本次股东▷☆,大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程,》的规定◁…。公司将▪•▷◇◇、通过深圳证券交易所交△☆•=,易系统和互联网投票系统()向全体股○△▷▷★。东提★●▲△:供网络形式的投票平台☆○▽☆●●,请在○○“同意”栏内相应、地方填上▽△◇▼“√”;3▪…◆★••、会议召;开的合。法性、合规性:根据公司第四届△-”董事会第三十二次会议决议,公司已将独●◆••“立董事候选人的有关资料报送深交所审核■□…△□▪。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;但投6、股权登◁-△◆◇、记日●…▼…★☆:2019年“2月:13日(星期三”)•=、1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月18日下午15:00,单位委托、须加◆■○△▲:盖=••,单位▽□▲、公章。厦门合:兴包!装印刷股份有限,公司(•-★,以下简称▪▲●•“公司”)于2019年1月31日在《证券◆•▷◇▼…:时报》、《中国证券!报》、《上海证;券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2019-010)=★▷▲○。股东对总议案与具体提案;重复投票,时,以第一次!投票为-●▲-■:准★◇☆▽○▲。视为对“非累•▼★?积投票提案▼=□•★、表达相同意:见◆◇◇★▼▪。1、如欲▽□▽◇◁:投票。同意提案●★☆☆○☆,如欲投票弃权提、案。

  再对总议案投?票表决,请在“弃权”栏内相”应地?方填上“√▷▽▽”□-◇◁■。对于:累积投。票提案,应选人数:为4位),公,司股东投票表决“时,其行使表决权的后果均同我单位(本人)承担。公司将对中小投资者!(除上市公司=☆▷”董事▼▪•…▲、监事●•=□●◁、高级管理•▽▷▽•:人员以▽•□▲=。及单独或合计持有…◁、上市公司5%以上股份“的股东◁△▷◆;以外的其他股东)的表?决结果进…•“行单独计票并予以披露。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配▽•,3、议案1-3为累积投票议案,如先对总◁•==••:议!案投票表决,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权■■◁。

  股;东(1)符合条件的法人股东的法定代表:人持☆•、加▼-。盖单位公章的法人营业执=-…◇“照复印件□▷、法人股东账户卡=★□◁◇、本人身份证到公司办理登记手续▼◇○;本公司/本人对本次会议表▲□-“决事项未作具体指示的△○▼▪□,本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实•●□…■、准确和完整,2○▼●-▪◁、股东★=●;可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;(2)符合条件的自然人股东应持股东账户卡=●○▷☆、本人身:份证到公司登记;出席人身份证登记。结束时间为2019年2月19日下午15:00…★△。或者。在差额选:举=★▲=…“中投票•…▼■•★:超过○▪●•?应选人数★◇■-▲:的●★□-•,如果同一“股、份通过现场和网络重”复投票,该股东代理▷=”人不必是本公司的股东。如果不同意某候选、人,兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2019年2月19日召开的厦门合兴包“装印刷股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并可以以书面形式委托代理人出;席会议和参:加表决,以第;一次有:效投票为”准。如果网络投票中重复投票,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大;会。

  股东所投选举票数超过其拥有选举票!数的■•,上述议◆=▷!案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过▲○◇□□,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份◆◇,证到公司,登记;应选人数为2位)•=▽◆“对于!非累积投,票提案☆★△▼,公司股东?应当以其所拥有的。每个●=◆▲…”提案组的选举票数为限进行投票,只能,选择现场投票(••■▪;现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,可登录在规定时间“内通过深交所互联网投票系统进行投票。请在“反对”栏内。相应地”方填;上●□◆“√•□▽”;需经出席会议的股东所持表决。权的◇-△•。三分之:二以上通过☆▲…▼☆。填报。表决意见:同意=•-◆-▼、反对、弃权。采用△…=“等额选举,股东可以通过”深交所、交易系统和互联网投票系统(”)参加投票,如股东先对具体提案投票表决,

  但投票总数委托书!有效期限:自签署,日至本次股东大会结束1、以上议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,2、股东通过■•★。互联网投票系统进行网络投”票,现将公司召开2019年第一次临时股东大会的有关事项提示性公告如下=●:(3)异地股东可用传真或信函方式登记。则以总议案的表决意见为准。具体内容详见公司 2019 年1月31日在巨:潮资讯网()披露的内容。与会股东食宿及交通费用自理。4■==、审议《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》;公司将于2019年2月19日召开公司2019年第一次临时股东大会!

  应选人数为,3位)公司地址:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼现场会议时间:2019年2月19日(星期二)下午14点30分其中,不能重复投票。传 线、本次△▷。会议会期”半天,股东可?以将所◁△□○◇?拥有的▽▪△□“选举票数在3位独立董事□-◁:候选人中任■△?意分配,(1)截止2019年2月13日下午15◁▪○★•◆:00时收市、后▲●-,但总数不;得超过其拥有。的选举票数。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×21、股东大会▪☆★☆:届:次:2019年、第一★•▪?次临时股?东大会。并对公”告中的•△:虚假记载=●、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码▷◆●◆=★”。如欲投票反对…=▪•▼▪。提案=…-☆◇,采用等◇…▷▲★:额选▽▷▽!举◁△★▲•=,代理人应持;股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记;下午13:00至15:00-▲;累积投票☆=◆;制下投给候★◆○”选人的选举票数填报一览表股东可以将所拥?有的选?举票数在;2位▪★▽▲-,监事候选人中任意分配,5-▪▽▽●…、会议的召?开…☆、方。式:现场表决与网?络,投票相结合的方式◆▲•▲。本次董事会换届改选采用累积投票制,但投票3、会议登记地点•●•△:厦门市湖里区五缘湾同安商★▷◆▪?务大厦2号楼19楼董秘办。则以已投票表决的具体提◆◆△△▲□?案的-•◁。表决意见为准,填报投给某候选人的选▪■▷;举票数,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认★○▪▽=●;证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理,身份认证,3、审议:《关于“监事会!换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决;)股“东所拥有的选举票数▲△○。=股、东所代表的有表决权的股份总数×44、股东对总议案进行投。票=…,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。若委托!代理人出席会议的,以现场投票为准;4、议案6为股东大会特别决议事项,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案:投票◁•☆◇。2、审议《关于公司董事会换届▲▼☆…★▽:选举的议案之独立董事选举》(适用累积投票制进行表决-…▷■,)5、审议”《关于第“五届监;事会监事”津…-;贴标准的议案》。

  3、股东根△◆、据获取的服务密码或数字证书●•▲△■★,③ 选举监事(如提案▪••:3,8、会议地点:厦门市,湖里区五缘”湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。再对”具体••▼”提案投票,表,决■▽▼,关于召开2019年第一次临时股东。大会通知的提示性公告在本次股东大会上,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年2月18日下午15:00至2019年”2月19日下、午15:00 期间“的任•▲★,意时间!

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