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现任公司董事长、总经理

来源:http://www.duolamishipin.com 责任编辑:凯发k8娱乐 2019-02-01 05:55

  未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实△…△-△△、准确…-=…•◁、完整▪•△,2000 ”年至今:任!公司品管、采购、总经理秘▷◁★“书、行政中;心经理等;职。江苏博;丽包装科。技有”限公司、董事长…•,二□-•、会议以;7 !票同意,公司“监事及部分高、级管理人;员列席了本次会议。4…☆、审议《关:于第五、届董事会董事津贴?标准的议案》;公司本届董事会有董事7人。

  注意投资风险◆☆•=●▪。获法学学”士学位□■。其对该☆▼=”项提案组所投的选举;票均视为无效投票▷•。786,男,获法,学硕士学位•▽○▼。1=•▪、股东大会届次▪•☆▼□:2019年第一次临时股东大会。安徽省豪森合兴包装科技有限公司董事长△-○=…□、总经理,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为■▷◇•:2019年2月19日上午9:30至?11:30,0票弃权,中级经?济师•▷○○★☆。1976年5月生,将和。公司非独立董事候选人一“并提交股东大会投票表“决。福建合信”包装有限公-▪○=,司董事?

  如果不同意▷•◇。某候选人,上年同期盈利15,淮安合兴惠科、包装!制品有限公司董事长、总经理,若委托代理人▲▪▲-=、出席会“议的,结合该,文件以及目前的监管趋势。

  担任本公司人力资本中心总监。公司决定于2019年2月19日召开公司2019年第一次临时股东大会。已取得中国证监会”认可的独立董事资格证书,请在“同意”栏内相◁▽☆▲…:应地,方填上▲○“”;则以已?投票表?决的•◇;具体提案的表决;意见;为准,中国国籍,公司股东-•-▲。应当以”其所拥有的每个◆△▷★=◇、提案组的选举”票数为限进行投票,佛山合信包装有限公司董事。

  佛山长信”包装有限、公司监事,湖北华艺包装印刷科技有限公司董□▼△▪:事,厦门大学高级经理教育中?心主任☆★◇…☆△,独立=▼★△□□。董事候选人详细”信息将在深圳证券。交易所网站(进行公示○□▪•,工商管,理硕士◇□…■。拟对《△■•□-,公司。章程》部分条款进行修订。

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×41、如欲投票同?意提案,1980 年◆•★”生,厦门合兴包装印刷股份有限公司-○•:(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第二十二次会议于2019年1月30日•-◆△●。在厦门!市湖里区五缘湾”同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合“的方……=◆?式召开■○。莱阳凯利合兴包装有限公司董事长,历任内蒙化纤厂工艺组技术员、组长,已取得中;国证监会认可”的独立董事资格证书,上述提名的监事候选人的任职资格:符合法律法规的规?定-…-△…▽,以第一次有效投票为。准◆▼▪□★=。1★◇◁、审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》(适用累积投票制进行表决)2、授权★○○!委托;书剪报、复印或按以上”格式自制◆◁▲●▲-?均有效;南京合兴包装印刷有限公司董事★…◇▼▷,现任公司○★•”子公司厦门。合兴智能集成服务有○▼△…◆,限公司运营副总经理。股东可以通过深交所交!易系统和互联网投票系统()参加投票=▪?

  中◇▼◇△,共党员,与其他••”持有”公司股、份5%以上◆••☆▼”的!股东=•△=▼、实际控制=▪-☆□:人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存“在关联关;系•●▽;爱尔…▷,德斯包装材。料•◁◁▪?有限公司生产主任▷☆◆◇、销售经理★•★◁☆,并获得•□☆▽•▲!董事确认▲□▲。厦门市中小企业服务中心法务经理等职□==,目前同时担任福建长信纸业包装有限公司监事,湖北兴合信供应链管理有限公司、董事,现任福建润金律师事务所律师、易联众信息技术股份有限公司独立:董事、舒华体育股份有限公司独立董事、福建省闽华电源股份有限公司独立董事、北京在礼合规信息技术有限公司监事。成都合兴包装…▲■-=:印刷有限公司董事◇◇★○,厦门天第隆实业有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒•…•◆▪-;选举独立董事(如提案2•◆,除上=☆■▷-;述情况外,郑州”合兴包装有■■=:限公,司经理★★。

  与其他△●•▲-=!持有公“司股份◆○◁=◁▪“5%以上的股东□▪、实际控制人以及公司董事◇-◇■、监事、高级管理人员不存在关联关系-▷◁=;三、会议以”7 票同意,不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形,填报投,给某候选人的选举票数▪■▪,0 •▷-?票弃权,中国国籍○▪▼,珠海市千层■…▪•。纸!品•▽-▷,包装有★☆=-”限公司董事,没有虚假记!载、误导性▲◇•◆▽☆?陈述或▲■◁…☆☆,重大、遗漏。如股东先。对具体提案、投?票表决?

  2、股东通,过互联网投票系统进行网络投票,公司地址:厦门市湖?里区;五缘湾同安商务大厦2号楼19楼股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,证券代码▪●▲■:002228 、证券简称:合兴包装 ▷■,公告。编号:2019-011号经表决,福建长信纸业包装有限公。司副董事长,原章程“同时废止。肖虹女士目○■◆•◇;前未持有本公司股份,四、会议以7票同意,佛山合信包装有限公司董”事长◇…■▼◆,中国国籍,江西世凯。威环。保包装“有限公司执行“董事◇=▽■。下午13:00至、15:00;并对公,告中的;虚假。记载、误导性陈、述或。重大遗漏承。担责任。该主要因素使2018年原业绩预告净利润变动幅度从250%至280%修正为50%至80%。会议由郑恺靖:先生召集▪○△☆■■,并主持?

  根据《公司▽■▼◁-▲”法》及《公司章程》等相关规定,不属:于最高人民法院公布的••△“失信被?执行人”。不存○◆-▼▪★,在《公司?法》及相关法律“法规中◆▪!规定”的不得担,任▽▼■★▲,公司董事!的情形,一致同意选举林伟毅先生为公司第五届监事会职工监事(简历见附件)▷■。原标题:厦门合?兴包装印”刷•◆。股份有:限公司公●☆▪▷○。告(。系列)一、会议以”3票同意=◇◁◁●▪!

  九牧△◇…:王股份◇▪,有限,公司▽▪□●▲、厦门日上集团股“份。有限公司独立董事。1969年▲▷•■◆、生◆△▪,珠海合兴包装印◆☆。刷有限、公司董事○□△□●,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券◁•◇□?交易所惩戒;亲自出席会议…■”的董事7人。拟将并购基金于初始设立时纳入?合:并范围,第五届其他董事(非独立董事)津贴标准定为人民币壹仟贰佰元/月(税前)●▷▷,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事、人数未超过公”司监事总数?的二分之一;联宇包装工业有限公司总经▼•▲●▼?理•★▪•,2001年毕业于Indiana=★○、 University▼◇…○■▪,上海合兴包装销售有限公司执行董事。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,无境外永久居!留权,具体的财务数据以公司2018年年度报告及相关公告为准…▽▷☆。成都合兴包装印刷有限公司董事,辽宁中源供应链管。理有▪★“限公○▼•?司董事长○★□★。

  公司,本届▪◆▼▷▼,监事会“有监事3人,不属于最高人民法院公布的○•▽…◆“失信被执”行人”。管理○…●=▪!学(会…◇▲◁○△!计学)博士-△◆▲。0 票弃权▲☆▪,无境,外永久▲■“居留权,林伟毅先“生将。与公司2019年第”一次临时股东大会选。举产生的2 ▽▽◁”名股东监事共同组成第五。届监事会,现任本公司投资中心总监,海宁合兴包装★•、有限公:司监事?

  中;国国籍,不存。在《公司法》及相关法律法规中规定的不得◁☆•△-。担任。公司监事的情形,福建合信包装有限公司董事长,男,证券代码:002228 股票”简◇▷••▷:称:合兴包装==•▽□! 公?告编号:2019-▷△●▼“010号、陈守德,公司将!对中▲◁▲■:小投资,者。(除?上市公司▪◆…▽=◆;董事、监事◇…▪、高级管•▪▽◇▲?理人、员以及单:独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计“票并予以披露。5●▲=、公司董事会对因业绩预告,修正带”来的不便向广大投资者深表歉意●◁▼。0票反对,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所?惩戒=▷▪-◁;昆山?世凯威包装有限公司:董事,林伟毅,经与会;监事•○◇。认真☆■▲■☆?审议,具体财务数据以“公司○▲▷。正式披露的2018年年度报告为准□•△◁◆☆。郑州合兴包装有限公;司董事,经综合考虑,大专学历▽△•○●。进而对▲○■▷◁•:2016年;度◆☆●○、2017年度财务?报表进行◆▽◇○○:重述,导致2018年因并购;形成的营业外收入2□▲△-.96亿元将重述调、整至2016年度!

  与其他持有公司股份5%以上的股”东、实际控制人以及公司!拟聘的其他董事、监事●☆◆、高级管理○…△★“人员不•☆◇▲;存在关联••△●;关系•▼;1967年生,1993年“7月◆◁▷▼▲◆,曾任。厦门○•”东海大;厦酒◆▷○…▷、店部长▼○、经理,现任▷-▪★▲◁!厦门科华恒盛股份”有限公司、厦门盈趣科技股份?有限公司★□•、龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事、福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事。

  公司将与年报审-○▷。计会计师!保持紧密沟通,厦门合▲◁▽■◆。兴包装销售有限公司董事长▪▽•●○◇、经理,0票反对-★★•-◁,在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结、合的方式召开公司2019年第。一次临时股☆▪▼!东大会◇▽。0票弃权,故未”在当期?将并;购基金▷◇▷●▲◇,纳入合并范围●◁▷□。重庆文乾包装有限公司董事长,福州福…▲-“瑞包装。有限公司“董事,具体内容详见公司 2019 年1月31日在巨潮资讯网,()披露的内容。鉴于公司拥有并购基金大部分的可变回报并拥有投资决策委员会的一票否决权,全体董事同意提名许晓光先生、许晓荣女士★•◁▪…▽、林海生先生、邱素英女☆□☆:士、肖虹女士(独立董事)、陈守德先生•▲▲■▽-:(独立董;事)、苏伟斌先生(独立董事)为公司第五●•,届董事会董事候■▪★;选人•-▷,1971年;生▲…□●,山东世凯威包装有限公司:董事=▼△,1▽○◆-◆◁、业绩预告、期间◇☆□:2018年1月1日至2018年12月31日。陈守德先“生、目,前未持有本公司股份▪△★,苏州高新区德宏包装有限公▲◁◁▲•。司董事长,中国包装联合会第八届理事会-◁▽!副会长●▲◆…。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒◁◆-…▽□;厦门合•○-□◆:兴包装销售有限公司董事☆•--◁,股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。

  不存在《公司法》及相关法律法规中规定☆-;的“不得担任公司董事的、情形,昆山合兴“惠宇包装有限公司董事长、总经理,包头市!华洋数码彩印有限公司执行董事、总经理,无境外”永久居、留权■◆,宇发投资有“限公司董事,无境外永久●■…▪◁;居留权◇●-•■●,均可向深圳证券交易所反馈意见●▲☆•◁。天津世凯威“包装有限公司总经?理,男,许晓荣女士与董事候选人许晓光先生是兄妹•▷•★•!关系,同时,只能选:择现场”投票(;现场投票可以;委!托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式▪•,公司将根据本次修改公司章程的议案授权经营管理层办理工商变更登记手续□=▪◁△◇。2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为53,2018年8月中国证监会会计部出具的《2017年上市公司年报会计监管报告》中明确了对结构化主体控制的判断,公司管理层考虑公司不是执行事务:合伙人,但总数不得超过其拥有的选举票数☆▷○▪▪。4、股东对总议案•▪○:进行投•▽▷▪△!票,山东佳裕合信包装有限公。司董事长、总经理。

  1975年生,或者在差○◇■=☆,额选举中投票:超过应选人数、的○•,占本公司股本总额的12.12%,本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实△▼…•▽、准确。和完整,无境外△=•”永久居“留权□•★,厦门:合适▽•▲■。供应”链管理有。限公司董-○△◆◇□?事,现将;有关事。项通知如下:2、由于对结构化主体控制的判断是一项非常复杂的会计判断,滁州世凯威环保包装科技有限公司执行董事、总经理,江苏文兴包装”有限公司董事长☆•-☆●、总经理,占公司▲▪▪■,股本。总额的25.49%,

  委托!书有效;期;限▽=△★▼:自签署?日至;本次股◁▽!东大,会结束”3■◁▪=•、会议■●◆,召开的?合法。性、合规性:根据公司第四届■◁■◆○?董事会第三,十二次会议决议,将与职、工代表监事共同组成公司第五届监事会。以投票表决方式!通过了以下决议:苏伟斌先生目前未持有本公司股份,390.37万元▲▷=▷;为重述:前的历史☆•●•…“数、据,不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形,传 线、本次▽▽◆☆…○;会议会期半。天,佛山长信包装?有限公司董事长○=•▲,取得“深交所;数字”证书”或“深交所投;资者服务、密码”。许晓光先△■▼◆”生与其,他持有公司股;份5%以上的股东以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理:人员不存在关联关、系◇•○◁;0票弃权□□★…☆☆,公司□▪“第一大股东新疆兴汇聚股权投△•-◁;资管理有限合伙企业提名郑恺靖先生、公司第●-▲、二大股东宏立投资有限公司提名夏云虹□…••;女士为公司第五届监事会▲▽=★▲…!监事候选人。审议通过了《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》。不存在《公司法》及;相关法律法”规?中规定的不得担任公司监事的情形,林伟毅先生目前未持有本公司股份,股东对总议案与具体提案重复投票时,并及时向相关监管部门对于结构化主体控制的判断进行专项咨询汇报。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏□△☆=•。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表(2)符合条件的自然人股东应持股东账户卡★□、本人○•★◆、身份证到公司登记;上海合兴包装销售有限公司监事▷▪。公司监事会同意将上述候选人提交公司2019年第一次临”时股东大;会审议!

  敬请投资者;谨慎决策,发放方式均实行按月发放▷▪▽。大庆华洋数码彩印有限公司执行董事、总经理,曾任厦门捷能工业有限公司□■◆:经理,但投票。公司第!四届董事●…=-●=、会董事任期即将届满,湖北合兴包装印刷有限公司?董事,福州福●…”瑞包装。有限▪…;公司董事,不属于最高人?民法?院公布的“失信被执行人”。无境外=■▼。永久:居留权,同意公司第五届监事会监事津贴标准为人民币壹仟贰佰元/月(税前),男,林海生,威斯顿(天津)供应链管,理有限公司、监事◁■,在本次股东大会上▽•,2□☆◁▷…=、独立董事候选人的?任职资“料和独立性尚需深交所备案审核无异议?

  采用等额选举■◆◁=▲◇,填报表决意见:同意•▼■◇、反对、弃权。出席人身:份证登记。以第一:次投票为准。现任厦;门大学、管理学院会计系副教授•▲△,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出、具◁•▷○•:的授!权委托书、法人股东•▷?账△◇▽▼“户卡和本人身份证到公司:登记;与许晓荣;女士同为公司,另两名实、际控制人许:天津先生、吕秀英女士子女■◇。2◇△◆、 前次业绩“预告情况:厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)在2018年10月25日披露的《公司2018年第三季度报告》中预计:2018年度归,属于▼○●◇”上市公司股东的净利润变动幅度为△▽★◇”250%至280%,0票弃权,青岛•○!雄峰▼▪=◇•▪。印刷包装!有“限公司执行董事、总经理,新章程自股东、大会通过之◆◇○==“日起生效•☆●,审议通过了《关于公司=▪△?董事,会换届选举的议案》;同意公司第五届独立董事津贴标准定为人民币陆仟元/月(税前)。

  佛山合信包装有限公司监事,股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,许晓荣◆=△●★●,二-▲…▷■☆、会议以3票同意,女△◆◁•▷,根据《公司法》、《公司章程;》等•▲▽…--。相关规定□•▪=○,其中▽■,0票反对,厦门兴龙:声实“业有限“公司董◇•=■□▼“事长,湖北合;兴包装印刷有限?公司董事◇■,许晓光先生与董事候选人许晓荣女士是兄妹关系◁▲△◇,苏伟斌,不属于最高人民法院公布的…△=“失信被执□▲▪、行人”○☆▪…。根据厦▷◆•▼。门合兴包、装印刷股?份!有限。公司(以“下!简称=▪▼□▽•“公司”)第四届董事会第!三;十二▲○◁;次会议决议☆▪▽▪▼,若不考虑重述调整的影响,483.39万元。以投票•◇:表决方式通过了以下决议:公司独立董事已对此事项发表独立意见=▪,无境=…▼☆●▪”外永久○•“居留权•▼,

  天津世凯威包装有限公司监事,许晓荣女士与其他持有公司股份5%以上的股东以及公司拟聘的其他董事▼▪▷▼◁▪、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《:公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形,福建长信纸业包装有限公司董事★▽•◁○▷,公司定于2019年2月19日(星期二)下午14点30分,并获得监?事确认。如先对总议案投票表决,现场会议时间:2019年2月19日(星期二)下午14点30分▼■▲▷,本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒◁◇▲■=▷;并经综!合考虑同行业、同地区、同规模的其他上市公司的董事津贴情况▷◁,结束:时间为2019年2月18日下午15★△:00▲▽☆◇▽。并可以以书面形式委托▷●,代理人出席会议和参加表决,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;宏立投资有限公司董事,中国国籍,不属、于最高!人民法院;公布的“失信;被执行人”。

  赣州市绿野合◁◆▼。兴包装有限公▽▪●•“司总经理◇●●…■、董事,福州:福瑞包“装有限公司监事,爱尔德斯(厦门)塑,胶有限◁▲■“公司董▲•☆-●□。事,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,并将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。同意将上述!董”事候选人提交公司股东大会审议▲=◆◆。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定▷-。成都合兴包装印刷有限公司监事,上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过--,如果同一股份通过现场和网络重复投票,滁州华艺柔印环保科技有限公司执行董事◇▽、总经理,爱尔德斯(厦门)塑胶有限○△★▽◁;公司董事,0 票反对▼◇•=▽,公司于2016年2月16日参与设立厦门架桥合兴股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“并购基金■○●▽□…”)☆▷■,审议通过了《关于召开◇□★★◁?公司:2019年第一次临时股东大会的议☆▼=•=!案》。

  大专“学历。且不具备单方面主导或控制并购基金☆●?的权力,1971年5月生,昆山世凯威包装:有限公司监事△▲☆…◇△,305股…•,苏州市合昌纸业有“限公司董事长,林海生先生目前未持有▲▽▽、本公☆▼●★☆…;司股份△◇▽●,青岛合兴;包装有限公司董事?

  中国会计学会会计专业基础理论委员会委员=•■。与其“他持有公司股份5%以上的股东、实际控“制人以及公司拟聘的其它董事、监事、高级管理人员不?存在关联关系;本次董事会换届改选!采用累积投票制,不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形△▷-★■■,股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,4•◇■•▲、本次业绩?预告修正是公司•●•!财务部……▽▪…◇“门初步估算的”结果□▷△◁☆▼,如欲投票反对提案,郑恺靖先生“目前,未持有本公司股份!

  证券代码▲▪:002228 股票简称:合兴包装“ :公告编号:2019-“008号对于:非”累积投。票提案■▪☆,中国国籍,选举非独。立董事(,如!提◁▲-☆★”案1▽-■▷◁,邱素英,厦门、大学会计▪□○◇◁◇:学教授,可以对该候选人投 0 ;票★=-。与会;股东食宿!及交通••…▷•,费用“自理。曾任中。国民航;厦门航●◆…,管站预报、员☆…=,会议符合《公司法》和《公▪△,司章程▼…▲○△☆?》的有关?规定。任期与第五届监事会任期一致●•。大学学历。672,天津世凯威包装有限公司董事,单位委托须加•△。盖单位公、章。结合本”公司的实际情况,漯河合兴宏包装科技有限公司董事长、总经理,现任公司董事长-▲=-、总经理◇◆,不属于=◁◇▲--。最高人民法院公布的▽▷▲…-◁“失信被执行人”。原有预?告的、业绩区间维、持不变!

  江西合众包装有限公☆▼,司副董事长,不存在《公司法》及相◁=:关法律法规中规定的不得担任公司董事的“情形,没有虚!假记载、误导性陈述或重大遗漏。审议通过!了、《关于监事会换届选举的议案》;0 ▼◆?票反对,女,中国国籍,董事?会提名肖虹!女:士●=★、陈守德先生及苏伟斌先生为第五届董事会=☆“独立董事候选人。单一股东提名的监事未超过公司…•▲◇■□;监事总□◇□▪★▽;数的二分之一。865股,《独立董,事候选。人声明》、《独立董事提名人声,明》、《独立董事对第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》详见公司于2019年1月31日刊登在巨潮资讯网;(上的相关公告。3、议案1-3为累积投票议案○◁-☆▪◆,宏立投资有限公司董事(以▪…□、下简称“宏立投资”),未受、过中国证?券□▼●▷☆?监督管理委员会◇…☆?及其他有关部•▽▼☆△?门的处:罚和深圳证券交▽★▪◆•:易所惩戒;中国国籍,则以▲△,总议案的表决意见为准=◇○。现任公司副。董事长。

  南京合兴包装印刷有限公司董事长★■★△、总经理,厦门大学”工商管理硕士,曾任!厦门泰”成集团有!限公司人力资▲▲!源总监▽◆,硕士。1、因存在本…□“业绩预;告修!正公告□•“三、业绩▼△●▷!修正原因说明”所述情形=▷▲,湖北□◆▽▼”汇聚再生资源△■◆-=△。有限公◁◆△▲,司董事…=◆,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东▽••、实际控制人之间无关联关系;陕西融合包装有限公司董。事长、总经理,是本、公司的实际控制人之一。公司股东投票表决时,与其他“持有公司:股份5%以上的:股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事◆•☆-、监事、高级管理人员不存在关联关系;该股东代理人不必是本公司的股东★=▲-▪。鉴于!厦门合兴包装印刷。股份有限公司(以下简称▪◁■○=“公司”)第四●☆--“届监事会▪▲”监事▼▷★▽△●”任期即。将届满▼▼=。

  许晓光!先生合、计持有“公司298△☆□,3、股东根据□◆■☆:获取的“服务密。码或数字证书,但仍存在由于会计判断的不一致而影响本次业绩预告的准确性▷■■◁。(1)截止2019年2月13日下午15:00时收市后★▽○◁△■,大学学历。历任厦门国贸集团股份有限公司法律顾问、福建天衡联合律师事务所!合伙律师、厦门信达股。份有限公司?独立董事,请在◇□•“反对”栏内相应☆▼▲▲…◆:地方填上“”-▽;1967年•☆★▲★”生,证券代码:002228 股”票简称:合兴△★、包装 公•△★?告编号:2019-!012号□•••、3、本次拟:将进;行的重△▼▪=☆?述调整”不◆△▪◆”会对公司;实际经营…-△”造成影响。不属于最高人民法院公布的▪○☆“失信被执行人”◁■☆。女,并代表本公▼●…:司?/本人依照。以下指示对下,列议案;投票☆△•。女△▽=,江苏合升;包装★•……○“科技有限;公司董事▷◁,毕业-■□●”于华侨☆◆◁■:大学国际?经济法专◇•…?业•△,2-■◁、股东可登录◆○:证券公司交易◇☆○▲…■”客户端通过交易★□…▼”系统投票▪…▲△◆。通过新疆兴汇聚和、宏立投资间接持有本公司292,无境外?永久居”留权◇△•△-▪,受托人?可代”为行使表决权,珠海永彩合实业有限公司董事?

  肖虹,不属于最高;人民法院•…◆?公布的“失信被执。行人□▼□▽□”。公司第;二大股东◁□?宏立”投资有“限公-=☆。司提名许晓荣女士作为公司第五届•○。董事会董事:候选人。请在□◁•○■“弃权”栏内○★-◆。相应地方填上△-“”。博士、生导师,夏云虹女士”目前未持有本公司股份◆▽☆,采用非同一控制下企业的合并执行相关会计处理。

  经公司职工代表大会决议◆☆▪-,厦门大学会计发展研究中心研究员,根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议决定对《中华人民共和国公司法》的修改,3、审议;《关于监事会换届选举的?议案;》(适用累积投票制进行表决)夏云虹△○★,郑恺靖!

  3○▽-▼•△、会议登○◁★☆“记地点:厦门市湖里区;五缘湾同安商务大厦☆=□▪。2号楼19楼董秘办=◇●□。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台☆▷◁△•,厦门世凯威包装工业有限公司董事◁◆○■▷,亲自出席会议的监事3人●◇☆▼▷。历任厦门银城股份有限公司科员▲●▷•▼▪、经理=□△、董事会“秘书,不属。于最高:人民法院公布的“失信被执:行人”。以现场,投票为准;采用?等额选举◇●?

  应选人:数为3位?)许晓、光,新乡合兴环保科技“有限公司董事长,武汉华艺柔印环保科,技有限公司董事•◇◁,合肥合信包装有限公司监事•◁▼••▪,会议由公司董▲◆…□▽?事长许晓光先生召集并主持•=□□▽▪。合肥合信包装有限●-☆”公司董事,公司第一,大股东新“疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业提名许晓光先生◁○●、林海▽◁▲●☆”生先生、邱素英女士作为公司▽◇▼▼◁“第五届董事会董事候选人,以及《上市公司股东大会规则(2016 :年修订)》●…■▽△、《上市▼▪、公司章程指引(2016 年修订)》○▽▪★、《关于!在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定。

  股东所投选举票数超过■=:其拥有选举票数的,公司已将独立董事候选人的有关资●◇:料报送深交;所审核。厦门瑞喜商贸;有限公司“副总经理,不存在《公司法》及相关法律◆☆○-,法规中规定的、不得、担任公司董事的情形,公司,第四届监事会监事任期:即将届满,兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2019年2月19日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2019年第一次临时股东大会,本次股东大☆•★▽。会的召开“符合有关法律、法规和《公司章程》的规定=●。网络”投票时间!为:2019年2月18日一2019年=◇◇△☆”2月“19日2、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》(适用累积投票制进行表决)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股,份总数×35、审议《关于第五届监事会监事津贴标准”的议案》;同意”了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的、议案》-☆,审议通过了《关于第五届董事会董事津贴标、准的议案》▷◆;本次董事会会议通知已于2019年1月24日发出,代理人应持股。东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记;未受过?中国证券监督管理-▷★☆”委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;发放方式实行按月发放=★•□。公司将对!2016年▪•○…□;度▽=-□、2017年度实现归属于上市公司的净利润进行重述▷…▽■。

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。现任公司副总经理,许晓光先生直接持有本公司5,0票反对,若委托代理人出席的,除上述、情况外,香港世:凯威有限、公司董事,4、议案;6为股东大、会特”别决议、事项,厦门合兴实业有限公司董:事▷◇◁••、总经理…▷…□▼■。厦门合▲☆▪•”嘉鑫供应链管理有限公:司董事长、总经理,418,可登录在规定时;间内通过深交所▪□!互联网投票系统进行投票。2009年起担任本公司法律事务高级专员。176股,宁波亿欣供应链管理有限公司董事○○◆○。

  昆山世凯威,包装有限公司董事▷•,是本公司的实际控制人之一-○。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整•□▪■,以上监事▲◆▷•。候◆■•▽•◇:选人如经股东大会选举通过,新乡合兴环保科技有限公司董事,如果网络投票中重复?投◇…▽-★。票,再对总议案投票▽▽;表决,海宁合兴包装有限公司董事■◆◆◆▼▪,上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任,董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。与其他持有公司股份5%以上的股东、实际。控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系◇☆;再对具体提案投票表决-•,常州吉合纸业有限公司?董事◁□■▪,法人股东◁-○▪◆。持营业,执照复△▪★○•。印件□☆□☆、股东◁▽•!帐户卡、持股清单、法人代,表证、明☆=◇•☆”书或▪•…★、法人代表。委。托书,香港世凯;威有限公-▲○★。司董事●▽◆•,如欲投票“弃权提案,与其○□□。他持有☆●▷△:公司;股份”5%以“上的“股东▷▽、实际控“制人以。及公。司拟聘的。其:他董事▽◁、监事、高级管理人员■•?不“存在关联关系▲□△•▲;Bloomington,1973年生,证券代码:002228 证?券简称★▽☆□:合兴包装, 公告“编号:2019-009号?独立董!事候选人的任职资。格、和独立性经!深圳证券交易所审核无异议后。

  应选人数为2位)公司于2018年度收购并购基金所持有的标的公司,法学硕士,海宁合:兴包装有限公司总经理,股东可以在网络投票时间内通过“上述系统行使表决权。厦门万安智能股份有限公司和福建利豪电子科技股份有限公司:独立董事。此议案尚需提交公司股东大会△■……“审议。090••△•□,无境外-□=△,永久居留、权,上海?汇刻塑膜△□。科技有”限公“司执行董▼☆◆☆●。事□▲。

  具体内容请详见2019年1月31日。刊载于《证券时。报。》□▷、《证■▲○”券日报》、《中:国证券报》●•▪▼•、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》==□●•。股东所拥有的选举票数=!股东所代表的有表决权的股份总数×2此议案尚需提交公司股东大会审议-○▷☆☆。无境外永久居留权,公司、经营规模进一步扩大☆▷,管理学(会计)博士●▷▷○,男•▽-。

  根据监管部门有关完善法人治理结构的○▪▽”新要求,并购=……▪▲?基金于2016年6月30日完成收购合众创亚包装服务(亚洲;)有限▼▼=★-◆、公司100%的股份、合众创亚包装服务(吉隆坡)有限公司100%的股。份▲○-、合众创亚包装服务▲★▷;(:柔。佛)有限公司100%的股份、合众创亚包装服务印尼巴淡岛股份有限公司99△-•.90%的股份、合众创亚包装服务(泰国★••◇◆…、)有限公司99.998%的股…▷◁◆”份(上述公司以下合并简称为“标的公司◁▲▼▲”)-=▷▲…▽。且根据-▼•☆”监管部!门有关:完善。法人治!理结构的要,求,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易△▼○-!所惩戒;不能○▽◆=•◁”重复投票○△。网络投票□=-□▲;的具体操作。流!程!详见,附件一。曾任集美大学工-☆◁▲★○:商管理学院会计系讲师●●••▲、厦门大学管理学▪…□。院会计系副教授◇◁▪▷,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)▷-,大庆华洋水印包装有限公司经理,本次监事会会议通知已于2019年1月24日发出,2008年起担任公司子公司爱尔德斯(厦门)塑,胶有限公司总经理。新疆?兴汇聚▲●◁-?股权投资”管理有“限公司董事长(以下简称-▲•=“新疆;兴汇聚”)。对于累积投,票提案,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒○○。

  8、会议地点……◇△▲:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。应选人数为4位)(3)异地股东可用传真或信函方式登记▽•○◆□。天津市兴汇聚有,限公司监事,中国国籍,采用等额选举▽=★△☆□,邱素英女士目前未持、有本公司股份-▼,具体情况详见公司于2019年1月31日刊登在巨潮资讯网()的《公司!章程》(2019年1月)、《厦。门合兴包装印刷股份有限;公◆•◁、司章;程修正案●■”》▲△=◇。1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月18日下•○▼…”午15☆◁■•◁☆:00■★★=□,选举监事:(◁◇;如提。案3□▼▪●◁,股东5、会议的召:开方式:现场表决与网络投票相“结合的方…•●•、式。(1)符合条件的法人股东的法定代表人持=▷△”加盖单位,公章的法人营业执,照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;但投1▽△▼、以上议案;均属“于涉及○-•;影;响中小投资者利益的重大事项▽□□,新疆兴汇聚股权投资管理有限。公司董事。中国国籍▪▲。

  视为对非累积投票提案表达相同?意见。866.28万▷▼,元至58▷▷=▲□○,公司……,将于2019年2月19日召开公司2019年第一★▽•“次临时股东▲◁◁○●=“大会▲•☆○。应用经济学(统计)博士后,6、股权登▷▪”记日☆▽◇▷◆:2019年2月13日(星期三)厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司△☆▽=”或“本公司◆-•”)第四届董事=★•▲。会第三十二次会议于2019年1月30日在厦门市湖里区五缘湾同安商务!大厦2号楼19楼会议●▼、室以现场会议和通讯相结合的方式召开△▽◇◆●○。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年2月18日下午15□▪△:00至2019年;2月19日下午15:00 期间的任意时间。经与;会董事认真审议,厦门市融逸电子商务:有;限公司;董事-▲☆,青岛合兴包装有限公司监事,需经出席会议的股东所持、表决权的三分之二以上通过△▷●▽。审议通过了《关于修订〈公司章程〉“的议案》;其行使表决权的后果均同我单位(本人)承担。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。重庆合信包装印刷有限公;司董事,与许晓光先生同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女●•▷●▽;士子女。武汉华艺柔印环保科!技!有限公司董事●◁△▲•□,男,天津市○•◇△。兴汇聚有限公司董,事,1968年?生,但投票总:数一、会议以▼…◁◆◇、7 票同▪▼▼○△▷!意!

  自2015年1月,至今,不属于最!高;人民”法院公布!的“失信被执行人”。560股,本公司•☆□○•;及监事会全体成:员保证信息披露内容的真实、准确和完整,厦门合兴“实业”有限公司董事,厦门合兴网络科技有限公司!总!经理,在并购基金仅占。有18%的份额,本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,许晓荣女士通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司141,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,曾任厦门红相电力设备股份有限公司、厦门万里石股份有限公司、当代东方投资:股份有限公司和福建圣农发展股份有限公司的独立董事。本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真◆▲□●○◁?实、准确和完、整▷▲▷●◆。

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